По заветам МММ

 13 финансовых пирамид выявили специалисты Центробанка на Дальнем Востоке за 2018 год.

При этом девять организаций не просто работали на территории макрорегиона, но и были зарегистрированы в субъектах ДФО: четыре — в Якутии, по две — в Приморском крае и Сахалинской области, одна — в Хабаровском крае. Привлекали средства дальневосточников и нелегальные организации из других регионов, сообщили в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.  

— Финансовые пирамиды маскировались под самые разные организации: общества с ограниченной ответственностью, различного рода кооперативы, интернет-проекты. Была также выявлена пирамида, действовавшая в форме микрокредитной компании, — пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Центробанка Артем Кузьмин.

В общей сложности за прошлый год на финансовом рынке выявлено 134 субъекта безлицензионной деятельности. Среди них 118 нелегальных кредиторов, а также одна компания, предоставлявшая незаконное доверительное управление денежными средствами. В 70 процентах случаев нелегальные кредиторы работали под видом микрофинансовых организаций, которые либо никогда не состояли в государственном реестре, либо были исключены из него. Еще 18 процентов компаний действовали в форме ООО, ИП и потребительского социального кооператива.

Наибольшее число нелегальных кредиторов оказалось в Приморском крае и Республике Саха (Якутия) — по 35 организаций, в Хабаровском крае обнаружили деятельность 16 организаций, в Амурской области — 11, в Сахалинской области — 10, в Камчатском крае — шести, в Магаданской области — четырех, еще один нелегальный кредитор был зарегистрирован в ЕАО.

Проверить легальность работы участника финансового рынка не так уж сложно. Необходимо узнать, действительно ли у компании есть лицензия Банка России, либо найти сведения о ней в соответствующих государственных реестрах. Сделать это можно в «Справочнике по кредитным организациям» и «Справочнике участников финансового рынка» на сайте Банка России www.cbr.ru. Если такая информация о компании отсутствует, скорее всего, работают мошенники. Сообщить об этом можно в Центробанк и правоохранительные органы.

Евгений НИКОЛАЕВ